پولشویی
انهدام شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت 23 آذر 1403

انهدام شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور 15 آبان 1403
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

پلیس تونس یک نامزد ریاست جمهوری را دستگیر کرد 12 شهریور 1403
به اتهام پولشویی؛

پلیس تونس یک نامزد ریاست جمهوری را دستگیر کرد

پلیس تونس یک نامزد ریاست جمهوری این کشور را دستگیر کرد.