تراکنش های بانکی
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا 02 دی 1404
در صورت وجود ابهام بررسی می‌شود؛

ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.